寿仙谷年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析.
年是全面贯彻*的十九大精神的开局之年,也是改革开放40周年。面对错综复杂的外部环境,寿仙谷全体员工在股东、董事及有关部门、社会各界朋友的大力支持下,谨记重德觅上药,诚善济世人之祖训,围绕打造有机国药第一品牌总体目标,坚定推进强化内部管控、注重科技研发、加强精细化管理、实施效能建设等诸多举措,企业社会形象进一步提升,产品市场美誉度持续向好,为实现高质量跨越式发展进一步夯实了基础。
(一)市场营销稳步增长,品牌效应提档升华.
非常之时见非常之功,公司全年实现营业收入51,.19万元,较年度增长38.24%。浙江市场、网络市场、武义市场坚定不移推行公司三强三高二比拼活动,敢担当、勇作为、强改革、重谋划、强队伍、重执行,同心协力、众志成城,聚焦产品销售,通过持续不断、细致扎实的地面促销,精准而又节俭的投入,圆满完成了公司下达的销售目标任务,为公司销售收入目标任务的完成和总体增长起到了重要的支撑作用。广东市场、福建市场突破多年徘徊局面,销量提升加速。
加强品牌宣传策划和推广力量,承办浙江省食品与保健品安全专委会、中国中药协会灵芝专业委员会成立大会、国际灵芝产业发展论坛,发布寿仙谷科技创新蓝皮书,跟进公司品牌、产品知识培训,寿仙谷品牌战略进一步明确。寿仙谷品牌获评中国营养健康产业十大可信赖品牌、入选中国医药健康类品牌价值评价前50名。寿仙谷第三代去壁灵芝孢子粉产品获评中国质量新闻网质量先锋展示产品、浙江省中医药科技创新产品金奖,成为国家慢病防治健康行肿瘤防治推荐产品、风云浙商颁奖典礼指定礼品。寿仙谷产品安全有效、稳定可控的美誉度不断提升。
(二)标准制定再结硕果,科技研发拓展升级.
创新寿仙谷中医药全产业链融合发展模式,加大外围扩展专利申报力度,成功启动PCT专利申报,加强原始创新专利布局,技术知识产权化、知识产权标准化成效显著,为下一步核心自主知识产权相关技术纳入到技术标准、知识产权标准化向标准许可化战略目标的跨越打下了坚实的基础。
1、担纲标准制定硕果累累.
公司全年共主持和参与制定标准39项,包括2项国际标准、4项国家标准、1项行业标准、32项团体标准,已颁布实施13项,正在颁布14项。领衔制定的ISO国际标准《中医药-灵芝》、《中医药-铁皮石斛》分别在年12月、年2月正式发布。国家标准进展有序。领衔制定的《灵芝》国家标准顺利推进,参与制定的国家标准《西洋参分等质量》、《红参分等质量》、《生晒参分等质量》颁布实施。以国内领先、国际先进、打造中国制造样板和引领者为目标,聚焦高质量、公信力、竞争力、现代化、生态化、国际化的浙江制造标准《破壁灵芝孢子粉》顺利颁布实施并通过品标认证。《铁皮枫斗颗粒》浙江制造标准顺利立项。牵头和参与制定的国家认监委行业标准《道地药材认证标准-铁皮石斛(浙江)》和《道地药材认证标准-赤灵芝》通过专家评审;牵头制定的中华中医药学会团体标准《中药材商品规格等级-灵芝》、《中药材商品规格等级-铁皮石斛》颁布实施。
2、科技成果喜获丰收.
研发经费增长明显,驱动创新良性发展。全年研发支出.69万元,同比增长60.55%,研发费用占销售收入达6.58%。科技奖项彰显创新实力。全年共荣获7项科技奖励,其中:灵芝孢子粉破壁去壁技术暨在提高免疫力、抑制肿瘤中的应用荣获第46届日内瓦国际发明展金奖;
浙江特色药材标准研究及应用荣获浙江省科技进步奖二等奖;主导制定《铁皮石斛生产技术规程》系列标准荣获浙江省(首届)标准创新贡献优秀奖;《优质厚实香菇新品种L选育及推广应用》项目荣获浙江省科学技术进步三等奖;《名贵中药材西红花全产业链开发》项目荣获浙江省药学会科学技术三等奖。
科研项目质量趋高向优。新申报立项《传统特色领域中药国际标准研究》、《灵芝、铁皮石斛功能因子挖掘、药理药效及临床功效评价》等国家、省部级项目4项。国家农业综合开发产业化发展财*补助项目、农村一二三产业融合发展项目、浙江省零土地改造项目等6个项目顺利通过验收。
品种选育谱写新篇。新收集灵芝种质资源23份,铁皮石斛种质7份。仙芝3号灵芝新品种、仙斛4号铁皮石斛新品种、寿菊1号杭白菊新品种三地区试实验、香菇新品种初筛实验等项目顺利开展。
科研平台升级运转行。新申报国家灵芝农产品加工技术研发专业中心科研平台。寿仙谷省级院士专家工作站连续三年周期性考核优秀。公司基地被评为年度种植业五园创建—道地药园省级示范基地。浙江省珍稀植物药工程技术研究中心等5个科研平台建设顺利完成阶段性考核。完成寿仙谷珍稀药材产品省级重点农业企业研究院的责任书签订。
核心发明迈向国际化。全年新申请专利14项,其中一种去壁灵芝孢子粉、颗粒及其制备方法等三项核心专利申请PCT国际发明专利。一种‘仙斛系列’铁皮枫斗的加工方法等三项国家发明专利获得授权。
3、产品研发趋深趋精.
坚守主业,立足现有产业特色优势,瞄准中医药前沿科技,注力灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材的深度研究开发,实现产品转型升级,做精做尖主业。
经典名方、抗癌中药新药和降糖、降压等慢性病防治新药和保健品、特医食品的研发进展顺利。*芪桂枝五物汤等5个经典名方开发顺利,并形成报告资料进入准备申报阶段;抗癌新药质量标准研究稳步推进。灵芝和灵芝孢子粉产品药理、药效及临床研究不断深化;灵芝总三萜、绞股蓝总皂苷、荷叶碱提取纯化工艺研究取得新进展;完成灵芝、菊花、南方红豆杉、绞股蓝等配方颗粒工艺研究。特医食品全营养配方粉中试成功,完成糖尿病、肿瘤病人特医食品试制。完成维生素C咀嚼片等12款备案制保健食品开发,截至目前,其中6款已取得保健食品备案批件。
4、产学研合作统筹推进院士专家团队力量进一步壮大。与中国工程院李玉院士团队签订战略合作协议,国医大师、湖南中医药大学熊继柏教授正式加盟寿仙谷院士专家工作站,中国中医科学院中药研究所胡世林教授、浙江大学医学部严伟琪教授相继应邀加盟寿仙谷科研团队。
国际合作再铸里程碑。联合中国中药协会国际合作交流中心、中国中药协会灵芝专业委员会、美国保健品医药协会、德国传统医药创新交流协会等国际多中心合作签订《国际灵芝合作研究框架协议》;与法国欧洲精准医疗平台合作,开展《灵芝孢子粉对人肺癌细胞A分子免疫信号通路的影响》研究;与美国加州大学洛杉矶分校、美国国家肿瘤中心合作,开展寿仙谷破壁灵芝孢子粉和去壁灵芝孢子粉增强免疫力、抑制肿瘤等功能和安全性研究。
国内合作成绩斐然。联合浙江中医药大学、浙江工业大学、浙江省农业科学院牵头申报年浙江省重点研发计划项目获得批准。与浙江省抗癌协会签订《中医药肿瘤防治临床研究专项基金项目战略合作框架协议》;与湖南中医药大学、医院分别合作开展了灵芝孢子粉相关产品的临床研究、临床试验;与上海曙光中医药研究发展基金会合作,开展中医药产品的国际标准化研究、药学药理与临床应用研究;继续加强与中国中医科学院等国内多家大专院所合作交流。
(三)质量管控日趋完善,产业基础夯实优化.
1、生产绩效管理成效明显。合理安排生产,优化技工考核指标,组培中心种苗繁育按期完成全年出苗量目标。强化责任考核,推行减员增效,基地各项目标任务圆满完成,主要种植品种的目标任务保质保量完成。科学制定年度生产计划,严格按照工艺要求、批次型号、内控指标生产。
采用减少产品批量、增加批次的方法,全年投料批,较去年同期增加28.62%。不但确保了销售市场所需产品的按时保质供应,同时有效降低了因产品批号不新鲜而带来的市场滞销问题。产品生产得率稳定,较去年基本持平。
2、产品质量保证体系进一步加强。中药饮片年产50吨灵芝破壁孢子粉及灵芝片加工扩产项目正式获颁国家药品生产许可证;普通食品固体饮料、液体饮料、压片糖果、罐头获SC证书。杞菊地*丸一次成型工艺、姜枣祛寒颗粒制粒加料工艺、少阳感冒颗粒避免结块工艺、三七片素片和妇康宁片工艺、降糖甲片的硬度提高工艺等工艺改进与提升工程同期实施。完成铁皮石斛、铁皮石斛花、灵芝、灵芝孢子粉、西红花、绞股蓝中国有机产品认证以及农副产品鳙鱼、鲢鱼的有机认证;完成铁皮石斛、灵芝、西红花、绞股蓝、水稻、大米欧盟有机复认证。新增药业公司保健食品破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒中国及欧盟有机新产品认证。
3、产业持续发展基础不断夯实。寿仙谷健康产业园*龙园区老制剂车间(1号楼)外立面修复,中试车间、中药饮片化验室、生产型包衣机间等改造,水洗孢子粉工艺改良项目、*龙园区污水零直排改造工程竣工。寿仙谷健康产业园洋垄园区锅炉房、中药材仓库、中药饮片大楼的主体工程及一期项目配套工程建设竣工。
农旅融合步伐加速提升。加大基地智能化和机械化建设规模,实现铁皮石斛、灵芝基地智能化管理记录全覆盖,寿仙谷现代农业大数据平台初见雏形;完成基地大棚数量和面积,道路、水渠、农田、电线分布测绘工作,强化了图表等大数据的支撑能力。根据公司旅游规划相关改造建设要求,承租原源口度假村相关房屋场地及库面,进行办公楼及相关配套设施改造,规划并实施白姆源口度假村提升与改造的设计与工程。
(四)内控管理日趋完善,文化引领作用彰显1、责任绩效管理提速.
在全公司范围内广泛开展强业务、强协作、强执行,高质量、高效益、高责任,比业绩、比贡献的三强三高二比拼活动,进一步完善公司绩效考核体系,层层分解落实责任要求,修订完善《企业员工手册》、《各部门岗位责任制》,稳步推进积分制管理、6S管理,实施员工在岗、转岗或晋级加薪自荐申请制度,员工的工作绩效明显提升,检测中心全面实施计件制考核,项目完成总量较年度增幅72%,人均完成量较年度增幅56%,单项目检测费用较年度下降15%。
2、文化引领作用不断提升.
承办中国中医药协会灵芝专业委员会成立大会以及灵芝研究学会学术年会、灵芝产业发展论坛,铁皮石斛(浙江)、赤灵芝道地药材认证标准评审会,浙江省健康产品安全研究会食品与保健品安全专业委员会第一次会议,举办科技创新,振兴国药科技创新蓝皮书发布会,展示寿仙谷传统中药炮制技艺传承创新发展成果。*总支与武义国税签订廉洁伙伴协议,寿仙谷*建活动开展得有声有色。讲好寿仙谷科技创新做好药故事,《寿仙谷报》、寿仙谷
(五)积极推行股权激励,激发员工积极性公司制订和实施了年股权激励计划方案,通过事前宣讲、事中控制、事后管理,共向名股权激励对象发行3,,股限制性股票,募集资金人民币85,,.00元。进一步健全了公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,激发管理团队和核心员工的积极性和创造性,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、报告期内主要经营情况.
报告期内,公司实现营业收入51,.19万元,较上年同期增长38.24%。公司营业收入主要来源于主营业务收入。其他业务收入系房租收入等,占营业收入的比重较小。
报告期内,公司实现主营业务收入50,.14万元,较上年同期增长38.00%,主要原因系公司在完善原有销售网络的基础上拓展了新的营销渠道,在持续提高产品品质的同时加大了营销宣传力度,受此影响,公司主要产品的销售收入均有不同比例的增长。
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为10,.29万元,同比增长21.12%,增幅低于主营业务收入增幅,主要系本期公司确认年限制性股票激励计划股份支付费用3,.73万元所致。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析.
(一)公司发展战略.
公司始终坚持创新现代生物科技,培育道地珍稀药材,博采国医国药精华,服务民众健康长寿的经营宗旨,围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业,不断完善全产业链经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,依托寿仙谷品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,实现从区域性龙头企业到全国有机国药品牌企业的崛起。
1、产业结构:坚守主业,立足现有产业特色优势,瞄准中医药前沿科技,致力灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材的深度研究开发,实现产品转型升级,提质增效的新突破,做精做尖主业;延伸融合,谋划探索开发、吸纳与主业及产品上下游产业相关的,既能充分利用公司资源优势,又符合时代需求的新产品。初步形成围绕公司现有主业、产品优势,集药品、保健食品、食品、休闲养生旅游为一体的产业集群,实现企业新增长点、新动能建设的有效突破,为企业持续发展打下扩容基础。
2、产品结构:致力打造以灵芝孢子粉中药饮片、保健品为一峰耸立,铁皮石斛系列产品、西红花系列产品两翼争辉,其他产品群山拱绕的产品格局。
强力突破中成药品种引进与销售队伍组建瓶颈;加快旅游人才的引进与队伍组建、产品设计,以观光旅游体验促进公司的产品销售。
3、市场网络:继续坚持名药、名医、名店营销模式,全面改革与加强营销中心建设,将营销中心改为运营中心,集聚资源、形成合力;加大销售人才引进力度,加强品牌策划与宣传推广,注重临床应用与学术推广,有效扩大寿仙谷学术领域影响力;加强市场窜货管理,有效维护市场秩序与公司资金、产品安全。借鉴广誉远、东阿阿胶、片仔癀等上市公司成功经验,成立公司大健康俱乐部、精品事业部,不断拓宽公司产品销售渠道,确保公司销售业绩圆满完成。
4、科技研发:围绕公司产品生产全产业链,进一步强化中药材种质资源保护和利用、新品种选育、规范化仿野生有机栽培等技术研究;开展传统中药饮片的挖掘和生产工艺技术改革创新,建立承传与创新相融合的现代中药炮制新工艺;制定和完善相关中药材、保健产品内控标准,推进相关产品的国家、国际标准的研究制订,提高企业核心竞争力;加强中药安全性分析评价及多成分质量控制和重大生产工艺的研究攻关。加速产品的升级换代与天然健康用品、休闲健康饮品、中药饮片配方颗粒、特殊医学用途食品开发。
(三)经营计划年,公司将继续围绕打造有机国药第一品牌总体目标,深入实施科技立企、营销兴企、管理强企发展战略,坚持高质高效打造有机国药不动摇,继续深化实施三强三高二比拼活动,以公司部门组织架构优化、内控制度完善为契机,通过科技创新、市场创新、管理创新,实现研发、生产、营销、资本运营上的新突破,为实现企业快速、健康、高质量的发展打下坚实基础。
为实现全年工作目标,必须坚持解放思想不止步,审时度势,抢抓机遇促发展,以全新视野、高标准谋划企业与部门的发展,始终保持饱满的热情,以干大事业、求大发展的气魄和胆识,以敢干事、干好事、干成事的决心,进一步强化冲、拼、抢、闯的意识和担当;必须用科学、严谨、规范、高效、共赢的理念,高标定位,对标补短,全力攻坚,一步一个脚印,踏踏实实做好每一件事;必须坚持科技创新不停留,聚焦产品,以安全、高效、稳定、可控的一流产品和优质服务赢得市场;必须坚持管理改革不动摇,通过寻短板、查原因、抓整改,建制度,强执行,不断提高员工素质,强化内部管控,加强精细化管理和绩效考核,练好内功,提升企业经营绩效,夯实企业管理基础。
(一)多措并举,实现市场销售的新突破。
(1)强化市场运营中心建设。运营中心是公司营销事务筹划、参谋与组织的实施者,肩负公司市场调研、营销策划、品牌宣传推广、销售落实指导、费用管控、绩效考核、营销人才培养等重任。加强市场运营中心的改革创新,明确运营中心的职责,负责领导与管理各区域市场,制定适合新时代发展的市场营销*策和策略,进一步完善公司营销模式和管理体系,建立一套能上能下、优胜劣汰、以业绩论英雄的人才培养机制和落实措施;全面推行市场阿米巴经营管理,建立独立核算、自负盈亏的责任体系。为完成公司销售目标任务、实现高质量发展打下坚实的市场基础。
(2)全面加强区域市场营销能力提升工程建设。进一步深化三强三高二比拼活动,层层落实责任制,强化区域市场目标责任考核,科学合理制订目标责任书,严格执行目标责任制;以踏石留印、抓铁有痕的抓落实精神,确保公司年度销售目标、费用控制目标的完成。
(3)加大市场营销力度。坚持名药、名医、名店经营模式不动摇,要全力以赴、做深做细做精做稳传统市场;把电子商务作为公司销售增长的强力引擎,通过加强专业技术与经营管理人才的培育和引进,建立科学合理、业绩与个人成长共赢的机制与措施,实现电子商务部的跨越式发展;注重销售新渠道的拓展,加强市场调研,寻找新资源、设计新产品、培育新市场,筹建公司精品事业部、寿仙谷大健康俱乐部,开发寿仙谷高端礼品市场;注重营销模式的多元化组合尝试,聚焦优势资源,通过强强合作设立新的市场营销实体,培育新的销售增长点。
(4)提升品牌知名度影响力。全面加强公司管理层及市场负责人的品牌意识,深挖寿仙谷品牌文化,讲好寿仙谷长寿、养生、中药故事;设立寿仙谷院士专家科技苑、国医大师走进寿仙谷等专题,举办浙产名药高峰论坛暨中华仙草养生文化节、寿仙谷创立周年暨上市2周年庆典、灵芝ISO国际标准发布会等活动。整合公司总部
(5)加强临床试验研究与应用。立足公司长远和可持续发展,进一步加强灵芝孢子粉等产品的临床试验研究与应用。设计研究应用专题,配备专职人员,医院等医疗机构的合作,联合开展去壁灵芝孢子粉等产品在肿瘤治疗、增强免疫、改善睡眠等方面的临床试验与应用;深入开展灵芝孢子粉系列产品在肿瘤等慢病防治中的真实案例研究;深化与医院、上海曙光中医药研究发展基金会等高校院所的合作,共同开展中医药产品的药学药理与临床应用研究;
高度重视临床应用案例收集,确保案例收集的完整性及相关资料的准确性,为市场营销提供科学、可靠、强有力的科技支撑。
(二)突出研发绩效,争创科研成果新突破。
科研工作总体方针:以全球视野、国际标准,精心谋划,精准设计,构建世界一流的珍稀植物药基础研究和应用研究与产业化闭环;针对大健康、治未病、慢性疾病研发出具有国际领先水平的新产品;加强以核心竞争力产品全生命周期系统的创新建设,加快论文、专利、专著等科研成果的发表速度,争取国家级重大科研项目,为申报国家科技奖夯实基础;加快全产业链原始创新核心技术建设,实现由知识产权标准化向标准许可化战略目标的跨越,为保障寿仙谷中医药全产业链高品质创新发展提供科技支撑。
1、加强课题顶层设计,保障高水平成果的持续产出与高效转化。继续推进项目实施工作,完成保健食品原料目录研究专项子课题‘保健食品原料研究—红景天’等国家及省、市、县项目的验收工作。开展灵芝、铁皮石斛、杭白菊、香菇新品种选育试验,开展灵芝、铁皮石斛等栽培关键技术研究。高质量完成各级各类高水平科技项目的申报工作。扎实推进全产业链各类原始创新产品与技术的国内国际发明专利布局工作。
2、积极推进高水平的技术标准与质量标准研究与制订工作。与中国药典委员会合作,推进美国药典《西红花》质量标准研究工作;参与《全国中药炮制规范》的标准研制工作;建立实验室ISO/IEC体系并通过CNAS审核。继续推进《灵芝》国家标准、《石斛质量等级》行业标准的制定工作,继续完善《道地药材-铁皮石斛/台乌药/杭白芍/温郁金/浙玄参/浙白术/淳木瓜/浙贝母/杭白芷/浙麦冬/杭白菊/浙元胡/赤芝/杜吴萸》、《灵芝生产技术规范》等团体标准的制订工作。
3、加强研发顶层设计,加快创新产品推出步伐。持续推进中药配方颗粒、经典名方制剂的质量标准开发工作。完成康寿现有品种工艺改进与提升工作。做好精油系列产品以及康寿制药恢复生产等各项工作。继续推进备案制、注册制保健品、食品的研究开发以及灵芝三萜、绞股蓝皂苷等工艺优化研究工作;以种苗生产时间短、苗质好、产量高、成本低为目标,开创科技攻关,实现新的突破。
4、扎实推进企业高水平基础研究和高技术应用研究工作。加强浙江寿仙谷植物药研究院有限公司的运营与建设,打造企业高水平基础研究和高技术应用研究的主引擎和排头兵。在科技研究、产品开发、人才培养、成果转化等方面推进机制创新,显著提升企业科研实力和学术影响力。重点推进化学检测、活性评价、中药大数据三大平台的建设:建立以高分辨质谱、原位电离质谱技术为核心的中药全成分组分析技术平台;建立以细胞动态高内涵分析技术为核心的中药高通量筛选平台;以大数据、人工智能为核心,建立寿仙谷大数据平台,实现从种子种苗、种植、炮制、产品制造,到仓储物流、服务、商旅、销售、科研的中药全生命周期的数字化、信息化,推进产业链、商业链、科研链的多链融合。
(三)夯实细节管理,加速基础工程建设.
1、深入实施生产制造产量、质量目标绩效考核,确保完成种苗组织培养全年污染率控制在3.0%以内,十天内污染率控制在2.0%以内。继续实行技工指标考核,做好全年植保工作,严格控制植保品的投入使用,保证产品的质量。做好铁皮石斛、灵芝、西红花、绞股蓝、水稻等的有机认证复查。保质保量完成8个种植品种的目标任务。
2、加大基地机械化规模,完善铁皮石斛、灵芝基地智能化管理记录覆盖与分析。产品出厂合格率和消费者购买的产品合格率两项指标要求达到%。加强临时工用工管理,杜绝用工浪费。
3、继续做好健康产业园的后期建设和相关附属配套规划设计和论证准备。完成健康产业园一期工程设备安装、二期工程地下室开挖、主体工程开工。完成公司有机国药基地建设用地产业化融合点状用地审批;医院浙江寿仙谷医药医院前期准备。
(四)围绕提质增效,力争转型升级新面貌.
结合审计和浙江制造评审提出问题建议,认真全面梳理公司组织构架、部门职责,岗位说明书和工作流程图,完成公司治理制度修改完善。进一步推行和强化目标责任考核,推进部门绩效考核精细化,质、量、效指标量化,效能结果与效益挂钩的绩效考核机制。
提升公司信息化建设,形成集团信息集成统一平台化,实现平台数据互通、互联、互校。为日常业务需要和智能化快速经营决策提供数据支撑,有效提高工作效率。
认真做好公司上市信息披露工作,加强股权管理,强化风险控制,加强资本运作知识学习,做好投资方向研究分析。认真组织实施并严格执行内控管理规定,确保公司运转正常有序。规范财务制度,细化预算管理,完善税务风险管控,强化内部审计,产品成本核算,加强市场产品效期管理、防串货管理。进一步推进公司行*管理、后勤保障;继续推进浙江制造标准、国家高新技术企业、国家农业龙头企业等的创建。加强资产管理、安全生产监督管理,推进安全生产标准化建设。
(五)坚持以人为本,加强企业自身能力建设.
实施寿仙谷人才梯队建设计划,加大招聘力度,建立公司内部讲师库、课程体系库,大学生导师制,改革积分制管理,注重员工的企业文化知识、社会公德意识和岗位技能的培训;建立公司人才管理和后备干部培训常态机制,研究深化在岗转岗晋级增资自荐制度,鼓励人才脱颖而出。
支持办好企业*建活动中心、职工活动中心,不断增加员工对企业建设的知情度和参与度,强化员工主人翁意识,营造敬业高效、团结协作、和谐向上的良好氛围。打造一批认同寿仙谷、奉献寿仙谷的敢担当、敢作为的寿仙谷铁*,为企业快速发展打好基础。
进一步注重企业文化建设,做好企业文化宣传,以为民众的健康美丽长寿服务为主题,着力提高企业的文化品位和文化附加值。
(四)可能面对的风险.
1、自然灾害风险.
公司生产所需原料主要为灵芝、灵芝孢子粉(原料)和铁皮石斛等中药材,其产地分布具有明显的地域性,其生长受到气候、土壤、日照等自然因素的影响,如在灵芝和铁皮石斛生长期出现干旱、洪灾、虫灾、异常气温等自然灾害,将引起灵芝、铁皮石斛减产或有效药用成分降低,从而使公司面临无法获得充足优质原料的风险。另外,公司在浙江省武义县建有自有基地用于种植灵芝、铁皮石斛等中药材,据中国天气网报道,浙江省武义县属亚热带季风气候,年均气温16.9℃,1月平均气温4.7℃,7月平均气温28.8℃,年均降水1,毫米,年均日照1,小时,无霜期天。武义县时空差异较大,不同地区也会发生低温、旱涝、冰雹和台风等自然灾害。如果公司自有基地突遇严重自然灾害或重大病虫害,将影响该等中药材的产量和质量,对公司的生产经营带来不利影响。
2、毛利率波动风险.
年度、年度和年度,公司主营业务毛利率分别为85.88%、87.37%和87.26%。
公司主营产品的终端零售价格体系由公司自主决定,且未进行大幅调整,若未来受到市场竞争、自然灾害等因素影响,公司主营产品销售价格发生不利调整,或者原料供应成本上升、生产工艺改进对降低成本的作用减弱,则公司主营业务毛利率水平将可能出现一定幅度下降,从而导致公司经营业绩下滑。
3、生产经营资质被取消或不能展期的风险.
公司及控股子公司已取得了生产经营所需的必要资质,主要包括《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《食品生产许可证》、《食品经营许可证》,并在相关资质证书到期前办理换证或展期。公司历来重视生产经营资质管理,但未来仍无法排除相关生产经营资质被取消或到期后无法及时展期的风险,从而对公司正常生产经营构成不利影响。
4、原材料质量控制风险.
公司建有中药材种植基地,按中药材GAP、中国、欧盟及美国NOP有机产品标准种植灵芝和铁皮石斛,但仍有部分原料需向农民专业合作社或农户购买。若上述供应商未严格按照公司规定的技术标准种植,则灵芝和铁皮石斛在种植过程中可能受到农药残留、金属超标、环境污染等的影响甚至出现掺杂作假的情况。虽然公司对外购原料进行了严格的检验检测,但仍可能存在少量不合格产品进入流通环节,从而影响公司的产品质量和品牌声誉。
5、种源流失风险.
育种行业属于高科技行业,育种优势是公司核心竞争优势之一。一个新品种从选育到通过审定并推向市场需经历8-10年,且新品种是否具有推广价值,能否适应特定环境,必须经过田间栽培和生产试验,因此新品种选育具有一定的不确定性。目前公司自主选育的仙芝1号、仙芝2号、仙斛1号、仙斛2号、仙斛3号具有抗逆性强、有效成份高的特点,使得公司在竞争中处于有利地位。但如果育种技术被竞争对手掌握或超越,或种源经由公司合作的农户或农民专业合作社流出,将可能削弱公司的竞争优势,从而对公司的盈利能力造成不利影响。
6、税收*策及认定变化风险.
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,公司药用植物的种植所得免征企业所得税。根据《关于发布享受企业所得税优惠*策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[]号)的相关规定,公司及寿仙谷饮片的药用植物初加工项目销售收入免征企业所得税。
公司及寿仙谷药业均为高新技术企业,在优惠期内减按15%计缴企业所得税。此外,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,公司销售自产的灵芝孢子粉(破壁)、鲜铁皮石斛等初级农产品免征增值税。因此自产的灵芝孢子粉(原料)在公司和其子公司之间销售时公司无需缴纳增值税而子公司可根据相应税率抵扣进项税,从合并的角度看,这部分可抵扣进项税抵减了灵芝孢子粉(破壁)的生产成本。若上述税收优惠*策、税收优惠认定发生变化,将会对公司的经营状况和盈利水平产生重大不利影响。
7、存货周转不畅风险.
由于公司的主要产品为灵芝孢子粉(破壁)、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉、铁皮枫斗颗粒和铁皮枫斗灵芝浸膏等,单位价值较高。年度、年度和年度,公司存货周转率分别为0.53、0.48和0.62,如果未来销售不能及时消化存货,将可能存在存货资金占用和存货管理的风险,进而对公司的生产经营造成重大不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析.
(一)全产业链发展优势.
公司已形成灵芝、铁皮石斛等系列产品的全产业链发展模式:
1、优良品种是道地药材的关键。公司从产业链源头的育种开始做起,先后选育了仙芝1号、仙芝2号、仙斛1号、仙斛2号、仙斛3号等新品种,从源头为下游的标准化种植提供了保障。
2、中药饮片行业的上游为中药材种植。目前,公司已在白姆乡和俞源乡建立了中药材种植基地,种植、加工的铁皮石斛、灵芝、灵芝孢子粉(破壁)通过了中国、欧盟和美国NOP有机产品认证,获评中国中药协会铁皮石斛、灵芝品种道地药材保护与规范化种植示范基地,浙江省优质道地中药材示范基地。
3、灵芝及铁皮石斛相关产品是公司全产业链发展模式的核心,是公司利润的主要来源。
公司运用先进的现代中药饮片炮制工艺以及提取、分离、提纯等精深加工技术对灵芝和铁皮石斛进行深度开发,提高了原料的利用效率及产品品质。
4、产业链的下游为药品流通行业。公司充分利用连锁经营、现代物流和互联网技术建立了自身的销售渠道,在浙江、上海等地设立了23家直营店,主要销售寿仙谷品牌的灵芝、灵芝孢子粉(破壁)及铁皮石斛等深加工产品,增强了对流通渠道的控制力。
(二)育种优势.
优良品种是道地中药的关键,品种优劣直接关系到中药材的产量、质量和药效。公司建有珍稀中药材种质资源库,收集铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀中药材种质资源,熟练掌握了野生驯化、系统选育、诱变、杂交、航天搭载等育种方法和良种繁育技术手段,建有15,平方米铁皮石斛等珍稀药用植物组培繁育中心,掌握了配套的标准化组培快繁技术体系,建立了一套完善的中药材优良新品种繁育技术平台,为濒危名贵中药材优良品种选育、快繁及标准化、产业化生产开创了可持续开发利用的新模式。
1、灵芝育种方面.
公司自主选育的仙芝1号、仙芝2号灵芝通过浙江省非主要农作物品种审定,具抗逆性强、高产、高活性成份等特点。仙芝1号灵芝是首个通过浙江省级审定的灵芝品种,该品种源于野生种质,经诱变选育而成。仙芝2号灵芝新品种以仙芝1号为亲本经航天诱变等方法育成。公司灵芝新品种栽培及精深加工产业化研发项目被列为国家星火计划项目,灵芝新品种选育和生态高效栽培及精深加工关键技术与产业化项目获浙江省科学技术奖二等奖和中华全国工商业联合会科技进步二等奖。
2、铁皮石斛育种方面.
公司收集了84个铁皮石斛种质资源,运用现代分子生物学技术,自主选育出适合于浙江省栽培,具有高成活率、强抗逆、高产量特点的仙斛1号、仙斛2号、仙斛3号铁皮石斛,并通过了浙江省非主要农作物品种审定委员会审定。仙斛1号铁皮石斛新品种繁育及标准化有机栽培示范项目被列为国家技术创新基金项目,铁皮石斛新品种选育高技术产业化示范工程被列为国家高技术产业发展项目,寿仙谷品牌石斛产品被中国中药协会评为中国好石斛。
(三)种植及栽培优势.
一方面,公司通过研究灵芝和铁皮石斛的生长规律,模拟灵芝和铁皮石斛的野生生长环境,按照国家有机产品标准及国家中药材GAP标准进行栽培和管理。在整个种植过程中,采用高效、可循环利用的种植基质,不使用化学合成的农药与激素,采用预防为主,防治结合的物理及生物综合方法防治病虫害,确保中药材无污染、高纯度和高品质。武义寿仙谷灵芝、灵芝孢子粉及制品与武义寿仙谷铁皮石斛及制品被国家质检总局批准为生态原产地保护产品。
另一方面,公司创新了循环经济型、有机栽培新模式,研究开发灵芝废料→加工配制→铁皮石斛基质综合利用新技术,该技术以灵芝栽培后菌渣、树皮配方经堆置发酵处理而制成铁皮石斛种植基质,不仅成本低廉,免除食药用菌栽培废渣对环境造成污染,更重要的是解决了行业传统采用砂石为基质栽培铁皮石斛造成大田砂石化、复耕难的环境问题,体现了良好的生态效益。
(四)标准制定优势.
公司在灵芝及铁皮石斛的技术研发和行业标准制定方面处于领先地位。公司领衔制定的ISO国际标准《中医药-灵芝》、《中医药-铁皮石斛》分别在年12月、年2月正式发布。
公司同时承担了浙江省药监局对《浙江省中药炮制规范》(年版)收载的灵芝孢子粉炮制规范的修订工作,参与制定的《中国药用石斛标准》、《浙江省地方标准-无公害铁皮石斛》已在行业内推广多年,有效提高了浙江省铁皮石斛规范化栽培技术水平,为农户高产栽培和产品质量控制提供了技术保证。公司领衔制定的《灵芝》国家标准顺利推进,参与制定的国家标准《西洋参分等质量》、《红参分等质量》、《生晒参分等质量》颁布实施。以国内领先、国际先进、打造中国制造样板和引领者为目标,聚焦高质量、公信力、竞争力、现代化、生态化、国际化的浙江制造标准《破壁灵芝孢子粉》顺利颁布实施并通过品标认证。牵头和参与制定的国家认监委行业标准《道地药材认证标准-铁皮石斛(浙江)》和《道地药材认证标准-赤灵芝》通过专家评审;牵头制定的中华中医药学会团体标准《中药材商品规格等级-灵芝》、《中药材商品规格等级-铁皮石斛》颁布实施。公司作为主要合作单位参与的浙江省重大科技攻关项目铁皮石斛药材及相关产品质量标准研究已通过浙江省科技厅的验收。公司还参与了《浙江省地方标准—铁皮石斛生产技术规程》及《浙江省地方标准—段木灵芝生产技术规程》的制订工作。
(五)灵芝孢子粉破壁去壁工艺优势.
灵芝孢子继承了灵芝的全部遗传物质,具有很高的药用价值。但灵芝孢子具有双层壁结构,其主要由几丁质构成,在人体内难以分解,从而限制了人体对其营养物质和生物活性成分的吸收和利用。因此,破壁和去壁技术是灵芝孢子产品的关键工艺,对产品的安全性、有效性和质量有着极其重要的作用。目前孢子粉的破壁技术有生物酶解法、化学法、物理法等,其中物理破壁法应用较多。物理破壁法中最为常用的方法为振动磨粉碎破壁,该方法破壁率高,但由于物料与振动磨直接接触,极易造成重金属污染和氧化。公司采用的是独创的四低一高超音速低温气流破壁技术,通过物料的自身碰撞实现破壁,不仅提高了破壁率,也避免了重金属污染和物料氧化,显著提高了产品的安全性。此外,在破壁的基础上,公司发明了孢子粉去壁技术,将破壁后残留的壁壳与有效成分分离,极大地提高了灵芝多糖和灵芝三萜等有效成分的含量,并提升了产品的活性和药效。通过整合破壁、去壁技术,以及物料前处理(去瘪去杂)、壁壳综合利用等技术,公司于年获得了专利号为ZL.8一种灵芝孢子粉的精制工艺与综合利用方法及其用途的发明专利,并以此技术为基础开发了新的保健食品:寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉和寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒。
(六)铁皮石斛种植的区位优势.
铁皮石斛种植的地域性明显,浙江一直以来是我国铁皮石斛的重要原产地之一,而且浙江省的冬季气温较低,铁皮石斛处于休眠期,对铁皮石斛有效成份的代谢积累十分有利,因而浙江省种植的铁皮石斛中的多糖含量较高,药用价值显著。公司总部所在地武义县的气候、水质、空气等环境条件非常适合铁皮石斛的生长,是铁皮石斛的道地产区,武义铁皮石斛于年成为首个农业部批准的铁皮石斛国家地理保护标志农产品。公司在铁皮石斛种植的区位优势明显。
(七)可靠的原材料供给优势.
灵芝孢子粉(原料)和铁皮石斛是公司生产中药饮片和保健食品的重要原料,为保证优质、稳定、充足的原料供应,公司在武义县的白姆乡和俞源乡建立了1,多亩的种植基地,为公司生产灵芝孢子粉(破壁)、铁皮石斛等下游产品提供了大部分原料保证。同时,公司通过合作种植模式购买优质原料,充分发挥在种质资源方面的优势,以弥补自产原料供应不足,迅速扩大生产规模。
(八)完善的产品生产及全过程质量控制体系.
公司不断完善生产过程管理,提高产品品质。种苗培养环节,公司注重空气、水等环境要素的选择,严格保证培养液/基、培养瓶、水源等的洁净,防止污染源产生。在接种环节,一线员工需更衣洗手消*后,方能在接种室超净工台内按无菌操作规程进行生产操作。在栽培和种植环节,严格按照中药材GAP认证及有机产品认证、ISO11的要求进行作业,不使用化学合成的农药和肥料。在中药饮片炮制环节,按高于《中国药典》和《浙江炮规》的要求进行炮制。在保健食品深加工环节,根据《保健食品良好生产规范》的要求进行操作。在经销环节,公司选择与实力雄厚、声誉良好的老字号药店及高端商超进行合作,使产品的安全管理得以有效贯彻。
(九)人才优势.
公司管理和研发团队保持稳定,凝聚力较强,具备丰富的灵芝及铁皮石斛行业的育种、种植、炮制、加工和销售管理的经验,确保了公司在技术、管理和营销上的优势地位。现有管理和研发团队中,公司董事长、总经理李明焱先生拥有30多年中药材品种选育和中药饮片研发的行业经历,获国务院特殊贡献津贴专家、全国劳动模范、全国五一劳动奖章、国家万人计划科技创业领*人才、全国十佳优秀科技人才、全国杰出青年星火带头人、中国科技创新企业家、中国石斛行业十大风云人物、浙江省农业科技先进工作者、浙江省农业科技突出贡献者等荣誉。公司于年成立寿仙谷院士专家工作站,连续三年被评为市级优秀院士专家工作站,年3月,寿仙谷院士专家工作站被中共浙江省委人才工作领导小组办公室评为浙江省院士专家工作站,连续三年周期性考核优秀,拥有一批国家级专业顶尖技术人才,专业涵盖药学、医学、农学、生物学等领域。另外,公司通过中高层管理人员和技术骨干持股,保证了企业经营目标与股东目标一致,有利于公司核心团队的稳定和保障公司的长远发展。